Ataque de hacker: fintechs que receberam US $ 360 minhas reclamações de soma

Os dois fintech que a maioria das transferências recebeu em que o maior ataque de hackers do país é considerado acumulado queixas protegendo os golpistas virtuais. Juntos, suspeita -se que eles sejam usados ​​para obter uma fraude de R $ 360 milhões.

Os casos foram processados ​​e registrados com portais de direitos ao consumidor. Entre eles, há queixas da abertura de contas em nome das pessoas que não conhecem esses bancos para contas de contas de golpistas protegidos.

Uma das empresas é a Soft Payment Solutions, que teve US $ 270 milhões bloqueados no meio das investigações porque deveria ser usado para contas bancárias da BMP.

A maioria das queixas é sobre o fato de as pessoas terem descoberto que abriram contas em seus nomes e CPF na plataforma da empresa. Também existem relatórios de outros tipos de golpes.

Uma grande empresa do setor tecnológico e financeiro emite uma demanda contra o SOFFY porque tinha uma conta na instituição, que foi invadida por alguém que passou por seu usuário e fez 88 transações de US $ 15.000 cada para contas laranja.

Em outro caso, uma velha disse que perdeu US $ 20.000 depois de ser enganada por um falso advogado que se presta em seu nome. Seu relato, para o qual o dinheiro foi desviado, era de Soffy.

A empresa foi vendida recentemente a um ex -Gaucho Cosy que fez uma carreira trabalhando em restaurantes em Mato Grosso do Sul. Ele assumiu maio deste ano, dois meses antes dos ataques.

Quem é o ex -“proprietário” da Fintech, Cozinheiro, envolvido no ataque de hacker

• O proprietário formal da Soffy Payment Solutions, Stevan Paz Bastos, tem 36 anos, nascido em São Luiz Gonzaga (RS) e até recentemente cozido em restaurantes em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.
• Em seu perfil do LinkedIn, Bastos diz que atuou como chef em diferentes bares e restaurantes em Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2020.
• Em maio deste ano, Stevan Bastos se tornou o único parceiro da empresa, adquirindo todas as cotas por R $ 1 milhão, transferido por Guilherme Henrique Bernardes de Freitas.
• A empresa foi inaugurada em junho de 2020 com o nome de soluções de pagamento de Orion em Atibaia, interior de São Paulo. Em maio deste ano, quando Bastos assumiu a empresa, a direção mudou no IRS para um prédio na Avenida Paulista.
• Atualmente em São Paulo, Stevan Bastos nunca teve uma conexão com o mercado financeiro. É também o proprietário formal do distribuidor Peixe Boi, inaugurado em 2018 na capital de Mato Grosso do Sul.
• ELE Metrópole Tentei entrar em contato sem sucesso com dois números de telefone. O espaço permanece aberto para a demonstração.

Suspeita -se de outra empresa que tenha sido usada para desvios de R $ 90 milhões de BMP.

No caso desta fintech, um portal de vendas de cosméticos afirma que os golpistas abriram uma página idêntica à deles, oferecendo os mesmos produtos e usaram a transferência para os lucros com as vítimas que confundem os sites e acabam enviando dinheiro para os golpistas.

Em outro caso, a empresa é acusada de contas habitacionais do famoso golpe de trabalho.

O esquema funciona da seguinte forma: a vítima recebe uma mensagem de um Whatsapp desconhecido com a promessa de um emprego dos sonhos. Basta aproveitar vídeos no YouTube e avaliar restaurantes no Google para receber pagamentos de US $ 100 ou US $ 200. Nos primeiros dias, ele funciona.

Depois de algumas notas e notas, os golpistas pagam pequenas quantidades. Depois de leais, a vítima recebe a proposta de aumentar seus lucros. Para isso, eu teria que depositar números de até US $ 1.000 na conta fraudulenta e, em troca de investimentos e gosto, receberia até US $ 5.000. O colega nunca chega e a pessoa descobre que caiu em um golpe.

Suspeito de facilitar o acesso ao sistema para o ataque de computadores piratas foi preso

Dois dias após o ataque, João Nazareno Roque, 48 anos, funcionário da C&M, foi preso pela polícia civil de São Paulo, suspeita de contribuir para o ataque, permitindo que os piratas do computador usassem suas senhas de acesso. Para isso, de acordo com investigações, ele teria recebido US $ 15.000 em criminosos.

Como foi o ataque

• O golpe financeiro que atingiu o software C&M foi através de uma modalidade conhecida como “cadeia de suprimentos”, na qual os piratas de computadores atacam uma empresa a acessar os valores dos clientes.
• Esse ataque está planejado por um longo tempo, seis meses ou mais. Avaliações preliminares indicam que os criminosos estariam dentro do sistema C&M por algum tempo.
• Pelo menos seis instituições financeiras foram afetadas por ações criminais, com desvios de contas corporativas e interrupção temporária de operações através do PX. O número publicado pela Polícia Civil, de R $ 541 milhões, refere -se à perda de uma das instituições financeiras afetadas (BMP).
• As fontes ligadas à polícia federal, que também abriram uma investigação para investigar o caso, relatam que o valor desviado pode ser muito maior.